Source et mode opératoire des flux financiers illicites et lutte

Chaque ann e, des sommes gigantesques sont transf r es ill galement hors de pays en d veloppement. Il parait difficile d' valuer avec pr cision le montant des flux financiers illicites du fait de leur nature secr te. Compte tenu de la difficult de chiffrer les masses financi res li es aux activit s criminelles et de financement du terrorisme, des experts ont cr un nouvel instrument statistique appel Produit criminel brut (PCB) qui repr sente le chiffre d'affaires mondial annuel de l'ensemble des activit s illicites. Il est galement difficile d'estimer le chiffre d'affaires de ce qu'on a appel le produit criminel brut mondial. Le FMI estime le montant de ce PCB annuel entre 500 et 1 500 milliards de dollars. Le GAFI voque quant lui 1 000 milliards de dollars. Plusieurs mod les conomiques sont utilis s pour fournir des estimations du montant des flux financiers illicites et de la fuite des capitaux, notamment: - Le mod le des capitaux f briles ou Hot money;- Le mod le r siduel de la Banque Mondiale;- Le mod le de facturation commerciale frauduleuse.