Spar
Geldwäscherecht
e-bok, 2024
Tysk
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Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:- Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten- Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)- Monitoring/Screening- Sorgfaltspflichten- Verdachtsmeldewesen- GeldtransferVO- Strafbare HandlungenAls Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.
- Undertittel
- Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft?
- ISBN
- 9783791061962
- Språk
- Tysk
- Utgivelsesdato
- 3.9.2024
- Tilgjengelige elektroniske format
- PDF - Adobe DRM
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