Der Kampf gegen Geldwäsche

Dieses Buch bietet eine eingehende Analyse des Kampfes gegen Geldw sche in der marokkanischen Gesch ftswelt.Die in zwei sich erg nzende Teile gegliederten berlegungen beginnen mit einer Untersuchung der rechtlichen und strategischen Grundlagen, die von den marokkanischen Beh rden geschaffen wurden, um illegale Transaktionen zu verhindern und zu bestrafen. Wie wirksam sind diese Mechanismen tats chlich? Inwieweit entsprechen sie den internationalen Standards?Im zweiten Teil wird ein kritischer Blick auf diese Mechanismen geworfen. Zwischen schwerf lliger Verwaltung, Konformit tszw ngen und der Forderung nach grenz berschreitender Zusammenarbeit werden nach und nach die Grenzen des Systems deutlich. Das Gewicht der FATF-Empfehlungen, die manchmal von den lokalen wirtschaftlichen Realit ten losgel st sind, wirft wichtige Fragen auf.Sollte der derzeitige Ansatz berdacht werden? Welche Anpassungen sollten vorgenommen werden, um Rechtssicherheit und wirtschaftliche Vitalit t besser miteinander zu vereinbaren? All dies sind Wege, die in diesem Buch untersucht werden... und die Sie im Laufe der Seiten entdecken k nnen.