Walka z praniem brudnych pieniędzy

Niniejsza książka oferuje doglębną analizę walki z praniem pieniędzy w marokańskim świecie biznesu.Podzielona na dwie uzupelniające się części, książka rozpoczyna się od analizy prawnych i strategicznych podstaw wprowadzonych przez marokańskie wladze w celu zapobiegania i karania nielegalnych transakcji. Jak skuteczne są te mechanizmy w praktyce? W jakim stopniu spelniają one międzynarodowe standardy?W drugiej części krytycznie przyjrzano się tym mechanizmom. Pomiędzy biurokracją administracyjną, ograniczeniami zgodności i potrzebą wsp lpracy transgranicznej, ograniczenia systemu stopniowo stają się widoczne. Waga zaleceń FATF, kt re czasami są oderwane od lokalnych reali w gospodarczych, rodzi ważne pytania.Czy należy przemyślec obecne podejście? Jakie korekty należy wprowadzic, aby lepiej pogodzic pewnośc prawną i witalnośc gospodarczą? To tylko niekt re z kwestii poruszanych w tej książce... kt re można odkryc w trakcie lektury.