Riciclaggio Di Denaro E Finanziamento del Terrorismo

Il riciclaggio di denaro definito come un processo che permette la reimmissione nell'economia legale di profitti derivati da comportamenti gravi vietati dal legislatore.Il finanziamento del terrorismo si verifica quando i profitti di origine illecita o di altro tipo sono utilizzati per finanziare un atto destinato a intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto.Dopo gli attentati di New York, quelli di Bruxelles, Grand Bassam in Costa d'Avorio, Burkina Faso dopo quelli di Parigi, e ricorrentemente in Mali, testimoniano l'attualit del fenomeno e i legami tra il terrorismo e altre forme di criminalit (Corruzione, Terrorismo e traffico di droga, crimine organizzato, persecuzione di grandi criminali per reati minori, falsificazione di identit e violazioni della legge sull'immigrazione) che sono descritti dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine o UNODC.Il GAFI sostiene quindi un approccio globale alla lotta contro questi fenomeni.I paesi membri dello spazio WAEMU stanno adottando, con un certo successo, questo approccio e altri modi di combattere.