Praxiswissen Geldwäscheprävention: Aktuelle Anforderungen Und Umsetzung in Der PRAXIS

Das Werk gew hrt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bek mpfung von Geldw sche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen f r die t gliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldw schegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden k nnen. Einbezogen werden dabei bereits u.a. die Regelungen der neuen EU-Geldw sche-Verordnung, der neuen EU-Geldw sche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung.