Lotta al riciclaggio di denaro informatico

Il tema del riciclaggio di denaro sempre di attualit e viene trattato in numerose opere, sia in rapporti di organizzazioni internazionali che in analisi e altri studi di esperti, accademici e altri ricercatori. Si tratta della forma "classica" di riciclaggio, che coinvolge sia le professioni finanziarie sia le imprese e le professioni non finanziarie, secondo la definizione del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), l'organismo internazionale che definisce gli standard nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. vero che il tema del riciclaggio, nella sua forma "classica", stato sufficientemente trattato, ma non nella sua forma "evoluta" con l'utilizzo delle nuove tecnologie, da cui la scelta del tema di questo libro. Infatti, negli ultimi anni emersa una nuova e pi sofisticata forma di riciclaggio di denaro con l'uso di nuove tecnologie, che coinvolge, a loro insaputa, nuovi intermediari, ovvero i fornitori di servizi Internet attraverso le loro piattaforme e il settore finanziario attraverso i vari servizi e prodotti che offre.