Indagine penale sui reati finanziari

L'indagine penale comprende l'intera gamma di poteri, misure e attivit di polizia intraprese quando vi motivo di sospettare la pianificazione o la commissione di un crimine o di un illecito. Nell'ambito dell'indagine penale sui reati finanziari, le analisi vengono condotte nei casi in cui vi siano indizi sostanziali di criminalit organizzata. L'obiettivo dell'indagine finanziaria quello di raccogliere prove che dimostrino la portata, l'ammontare e il valore effettivo della propriet acquisita attraverso l'attivit criminale.