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Geldwäscherecht
e-kirja, 2024
saksa
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Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:- Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten- Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)- Monitoring/Screening- Sorgfaltspflichten- Verdachtsmeldewesen- GeldtransferVO- Strafbare HandlungenAls Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.
- Alaotsikko
- Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft?
- Toimittaja
- Till Christopher Otto, Sebastian Glaab, Anna Izzo-Wagner
- ISBN
- 9783791061962
- Kieli
- saksa
- Julkaisupäivä
- 3.9.2024
- Formaatti
- PDF - Adobe DRM
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