Inteligencia Financiera

La inteligencia financiera implica el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales, generalmente proporcionados por bancos y otras entidades como parte de los requisitos reglamentarios. Alternativamente, se pueden emplear t cnicas de miner a de datos o de coincidencia de datos para identificar personas potencialmente involucradas en una actividad particular.

El an lisis puede consistir en el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales utilizando t cnicas de miner a de datos o de comparaci n de datos para identificar a las personas potencialmente involucradas en una actividad particular. Los SAR tambi n pueden analizarse y vincularse con otros datos para tratar de identificar actividades espec ficas.

Uno de los principales prop sitos de la inteligencia financiera es identificar las transacciones financieras que pueden involucrar evasi n de impuestos, lavado de dinero u otra actividad criminal. Tambi n puede participar en la identificaci n de financiamiento de organizaciones criminales y terroristas.