A luta contra o branqueamento de capitais

Este livro oferece uma an lise aprofundada da luta contra o branqueamento de capitais no mundo empresarial marroquino.Estruturado em duas sec es complementares, o livro come a com um estudo das bases legais e estrat gicas criadas pelas autoridades marroquinas para prevenir e punir as transac es il citas. Qual a efic cia destes mecanismos na pr tica? Em que medida est o em conformidade com as normas internacionais?A segunda parte faz uma an lise cr tica destes mecanismos. Entre a burocracia administrativa, as restri es de conformidade e a necessidade de coopera o transfronteiri a, os limites do sistema tornam-se progressivamente evidentes. O peso das recomenda es do GAFI, por vezes desligadas das realidades econ micas locais, levanta quest es importantes.Ser necess rio repensar a abordagem atual? Que ajustamentos devem ser feitos para melhor conciliar a seguran a jur dica e a vitalidade econ mica? Estas s o apenas algumas das quest es exploradas neste livro... a descobrir durante a leitura.