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Praxiswissen Geldwäscheprävention
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Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können. Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.).
- Undertitel
- Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
- Författare
- Steffen Barreto da Rosa, Achim Diergarten
- ISBN
- 9783110671797
- Språk
- Tyska
- Utgivningsdatum
- 2021-09-20
- Förlag
- De Gruyter
- Tillgängliga elektroniska format
- PDF - Adobe DRM
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